Pandora Papers: una empresa real de Rajasthan para comprar una casa en el Reino Unido, otra empresa en liquidación

Ambos están clasificados como PEP (Personas Políticamente Expuestas) y tuvieron que dejar claro que su lugar de residencia eran sus palacios reales que actualmente funcionan como hoteles de lujo.

Mewar, según los documentos, fundó Far East Trust en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) en 2010 con Asiacity Trust de Singapur y dio su palacio en Udaipur como su residencia.

Es el Fideicomitente del Fideicomiso y se ha creado una compleja estructura offshore a su alrededor con otra compañía BVI Malzie Holdings Ltd y una en Guernsey, Islas del Canal llamada Grit Limited.

La hija de Mewar, Bhargavi Kumari Mewar, también se menciona en los documentos de Asian Trust como beneficiaria de otra entidad de Guernsey, The Grit Trust.

Los documentos de Asiaciti muestran que Far East Trust y sus instalaciones subsidiarias en el extranjero se crearon principalmente para que la familia Mewar tuviera propiedades en Clarendon Mews en Londres.

Los documentos muestran que Arvind Singh Mewar fundó Far East Trust con Asiatic Trust of Singapore.

En cuanto a la fuente de los fondos, Asiatic Trust señaló que se trataba de «la riqueza familiar que abarca muchas generaciones y el actual negocio de hoteles boutique de alta gama».

Hay una mención especial sobre la confidencialidad requerida para Far East Trust: “No se debe enviar correspondencia a la India por razones de confidencialidad. El cliente puede ser contactado por teléfono y sus consultores en el Reino Unido están siempre disponibles … «

El 5 de agosto de 2015, la propiedad de Clarendon Mews se vendió por 1,94 millones de libras (aproximadamente 19,94 millones de rupias). Las actas de una reunión del fideicomiso, a la que asistió Arvind Singh Mewar, el 8 de junio de 2015, sugieren que después de la venta de la propiedad, el fideicomiso podría disolverse.

Los documentos de Asiaciti también muestran que Arvind Mewar ha sido clasificado como PEP a pesar de que no ocupó ningún cargo público, pero debido a su propiedad de «hoteles boutique de lujo de 5 estrellas utilizados por la realeza, políticos y estrellas de cine».

Asiaciti Trust también ha emitido instrucciones para que los pagos entrantes de Arvind Mewar se revisen cada seis meses «dada la naturaleza de alto perfil del cliente».

En respuesta a las preguntas enviadas por The Indian Express, Arvind Singh Mewar respondió: «Creo que la verdad al realizar una investigación de este tipo es sacar a la luz a personas que son verdaderos delincuentes en lugar de poner al gato entre las palomas y dejar que todos corran. mundo … propongo que los infractores se comprometan a hacer una autoevaluación si hay algún caso de delito económico reservado contra ellos … condenar a todos sin dar la oportunidad de presentar su caso hoy en nuestro mundo civilizado ciertamente no es un da un paso en la dirección correcta … por favor no frotes estas cosas una y otra vez por la pérdida de dignidad de los contribuyentes que normalmente son grandes contribuyentes a la economía de la nación. Desarrollamos una metodología productiva sin acusar a todos de alta traición «.

Los registros de Gaj Singh de Jodhpur aparecen en los Pandora Papers en relación con la liquidación en 2018 de una entidad offshore de BVI, Atalante Perennity Inc., formada por Trident Trust a través de su principal cliente, Fidinam en Ginebra.

Los registros muestran que, si bien Trident Trust ha recibido todos los documentos requeridos, como el plan de liquidación; hoja de balance; resoluciones de la junta de accionistas, faltaba prueba autenticada del domicilio del Beneficiario (BO).

Los correos electrónicos comienzan describiendo al BO como un PEP: “No recibiremos una factura a su nombre. Vive en un edificio y parte de él también es un hotel … «

Otro correo electrónico dice: “Trident BVI está buscando un comprobante de domicilio o una carta de Fidinam que confirme la dirección de GSJ (iniciales de Gaj Singh) en relación con la empresa en cuestión. ¿Realmente necesitamos preguntar esto por este caballero? Puede ver su dirección si escribe su nombre en Google. Su hogar es el Palacio Umaid Bhawan en Jodhpur «.

El proceso de liquidación parece estar en curso y un miembro del personal de Trident Trust confirmó en un correo electrónico con fecha del 6 de febrero de 2018: «Tenga en cuenta que no se requiere una prueba certificada de domicilio para Jodhpur Gaj Singh, ya que se sabe que vive en el palacio de Umaid Bhawan. , es un ex miembro del Parlamento y ex maharajá de Jodhpur ”.

El correo electrónico continúa: «Tenga en cuenta que la tasa de liquidación se ha recibido con UBS Zurich … proceda con la liquidación».

En respuesta a las preguntas publicadas por El expreso indio, un representante de Gaj Singh dijo: «No tenemos idea de la empresa o Trust que mencionó en su correo electrónico».