Estados Unidos acusa a 5 personas de lavado de dinero en el supuesto esquema de corrupción de Venezuela

Una bandera estadounidense ondea frente al Departamento de Justicia de EE. UU. En Washington, EE. UU., 2 de diciembre de 2020. REUTERS / Tom Brenner / Foto de archivo / Foto de archivo

21 oct (Reuters) – Cinco personas, incluido un político del partido gobernante venezolano y un socio de un empresario cercano al presidente Nicolás Maduro, han sido acusadas de lavado de dinero en relación con un presunto plan de corrupción en Venezuela, Departamento de Justicia de Estados Unidos. dijo.

Un gran jurado federal en el distrito sur de Florida acusó a tres ciudadanos colombianos y dos venezolanos, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado el jueves.

La fiscalía alega que los cinco lavaron las ganancias de un esquema de corrupción para asegurar y mantener contratos inflados a través de un programa estatal venezolano de distribución de alimentos y medicamentos conocido como CLAP.

Los cinco son: Álvaro Pulido Vargas, de 57 años, de Colombia; José Vielma-Mora, 55, de Venezuela; Emmanuel Enrique Rubio González, 32, de Colombia; Carlos Rolando Lizcano Manrique, 50, de Colombia; y Ana Guillermo Luis, de 49 años, de Venezuela, dijo el DOJ.

Pulido Vargas es socio comercial desde hace mucho tiempo del también empresario colombiano Alex Saab, quien es cercano al presidente venezolano y fue extraditado a Estados Unidos durante el fin de semana para enfrentar cargos de lavado de dinero. Pulido Vargas fue sancionado por el Tesoro de los Estados Unidos en 2019 y acusado junto con Saab el mismo año por un supuesto plan de lavado de dinero. Rubio González es hijo de Pulido Vargas.

READ  Es un arte: el motociclista venezolano comparte la pasión por el motociclismo aeróbico

El Tesoro de Estados Unidos sancionó a Saab en 2019, acusándolo de ser un «especulador» que se enriqueció al rozar los contratos del programa estatal de distribución de alimentos de Venezuela CLAP.

Vielma-Mora es una vieja política venezolana del partido gobernante, exgobernador del estado andino de Táchira y ahora miembro del Congreso.

Entre 2015 y al menos 2020, las cinco personas conspiraron con otras para lavar dinero de cuentas bancarias en Antigua, los Emiratos Árabes Unidos y otros lugares a través de cuentas bancarias de Estados Unidos, dijo el DOJ.

Recibieron alrededor de $ 1.6 mil millones de la República de Venezuela y transfirieron alrededor de $ 180 millones a través o hacia Estados Unidos, dijo el Departamento de Justicia.

Los representantes de la gente no fueron contactados de inmediato por Reuters para hacer comentarios.

Si son declarados culpables, cada uno de ellos enfrenta una sentencia máxima total de 100 años de prisión, dijo el departamento.

Reportaje de Kanishka Singh en Bengaluru y Alexandra Ulmer en San Francisco; Edición de Rosalba O’Brien

Nuestras normas: Principios de confianza de Thomson Reuters.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *