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Grupo australiano TOLL realiza acuerdo con OFAC por $6,1 millones

26.04.2022 – 22:45 UTC

empresa de logística australiana grupo de peaje acordó pagar $ 6.1 millones a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. como acuerdo por aproximadamente 3,000 violaciones aparentes de las sanciones de los EE. UU. contra Irán, Corea del Norte, Siria y otros.

La OFAC afirmó haber establecido que las aparentes violaciones no fueron flagrantes y se divulgaron voluntariamente. Los investigadores señalaron que fueron principalmente el resultado del esfuerzo corporativo exagerado de Toll luego de una ola de adquisiciones.

«A partir de 2007, Toll comenzó a adquirir una serie de empresas de transporte de carga pequeñas, locales o regionales, incluso en la región de Asia Pacífico. Para 2017, Toll tenía casi 600 aplicaciones de facturación, datos, pagos y otros sistemas distribuidos en sus diversas Aunque Toll tenía una política de cumplimiento de sanciones, su programa de cumplimiento, el personal asociado y los controles no han logrado mantener el ritmo y la complejidad de sus operaciones en crecimiento, incluso con respecto a los riesgos asociados con el uso de instituciones financieras de EE. UU. para realizar o recibir pagos relacionados con jurisdicciones sancionadas por EE. UU. y personas”, dijo la OFAC en un comunicado.

Cómo…

Comentario editorial: Actualizaciones con declaración TOLL. – 27.04.2022 – 13:48 UTC