La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja contra Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, ex presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, por lo que Es buscado en 195 países, por orden de aprehensión que pesa en su contra por crimen organizado y operaciones con recursos de origen ilícito.
Funcionarios federales revelaron que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el apoyo de Interpol porque Se desconoce el paradero de Billy Álvarez.
En nuestro país, hay una alerta de inmigración contra otros miembros de la cooperativa que son buscados con base en la orden de aprehensión emitida por un juez de control del Centro Federal de Justicia Penal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Los funcionarios dejaron en claro que la ficha roja Solo se solicitó contra Billy Álvarez, quien es señalado como líder de una organización criminal.
El resto de las personas buscadas son: Víctor Manuel Garcés Rojo y Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, exdirectores legales de la Cooperativa; Mario Sánchez Álvarez, director financiero; y el abogado Ángel Martín Junquera Sepúlveda.
¿De qué acusan a Billy Álvarez?
La FGR presume que Álvarez Cuevas y los demás indicaron pago de facturas autorizado y realizado por servicios inexistentes a empresas que facturan operaciones simuladas, sin tener facultades de representación de la empresa agraviada, con las que ocultan o intentaron ocultar el destino de los recursos que representen el producto de su actividad ilegal.
Esto provocó daños a la Cooperativa La Cruz Azul por varios cientos de millones de pesos.
Billy alvarez podría enfrentar una sentencia de 20 a 40 años de prisión, por qué es identificado como el líder de un presunto grupo criminal; El resto de los coacusados, de ser hallados penalmente responsables, llegaría a una pena de 10 a 20 años de prisión, solo por el delito de delincuencia organizada.
¿Cómo fue el modus operandi?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Guillermo Álvarez, su hermano José Alfredo y Víctor Manuel Garcés Rojo en la FGR por los delitos de operaciones con recursos de origen ilícito y crimen organizado.
La UIF detectó que Billy Álvarez junto a su hermano y Víctor Garcés Previamente diseñaron un esquema con el que desviaron recursos de la Cooperativa la Cruz Azul para posteriormente realizar movimientos de sus cuentas personales a otros lugares del exterior.
Sin embargo, José Alfredo compareció ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), donde se ofreció a colaborar y revelar delitos más graves a los acusados; a cambio, pidió un criterio de oportunidad para no ir a la cárcel.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. Apoya la investigación
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos proporcionó información a la UIF para investigar a Guillermo Álvarez; A partir de esto, se ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias.
La UIF detectó que Billy Álvarez realizó movimientos entre el 9 de julio de 2013 y el 23 de marzo de 2020 a España, Estados Unidos y otros lugares, por un monto superior a los 1.200 millones de pesos y que adquirió seis propiedades en Miami, dos en Las Vegas Nevada, dos más en el estado de Oklahoma y una más en Colorado.
Mientras que su hermano José Alfredo Álvarez y Víctor Garcés realizaron movimientos multimillonarios que no son consistentes en ninguno de los casos con los ingresos que obtiene la Cooperativa La Cruz Azul.
Bgpa
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