El curioso caso de Alex Saab

Por el equipo editorial global de IndraStra

¿Quién es Alex Saab?

Alex Nain Saab Morán (nacido 21 de diciembre de 1971) es un empresario colombiano de origen libanés citado en los Papeles de Panamá, también citado en consultas periodísticas por realizar negocios estimados en $ 135 millones con la Régimen de Maduro de Venezuela.

Alex Saab - Copia del pasaporte

Investigaciones y acusaciones

En 2018 fue investigado por las autoridades colombianas por presunto lavado de activos, debido a sus relaciones con el gobierno venezolano entre 2004 y 2011. En el transcurso de estas investigaciones, su revisor fiscal y contable fue detenido y acusado por la Fiscalía.

El nombre de Saab también aparece en los archivos de FinCEN. En julio de 2019, tun Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Saab y otro empresario por sobornar a funcionarios venezolanos y desviar unos 350 millones de dólares a cuentas en el extranjero. Posteriormente, ttambién cuenta con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos imponer sanciones a Saab por dirigir una vasta red de corrupción para un programa de ayuda alimentaria que llenó los bolsillos del régimen de Maduro, que supervisó el colapso económico del país rico en petróleo. Los funcionarios estadounidenses dicen que el programa de alimentación también incluye a los hijastros de Maduro y 13 empresas en varios países.

Detención en Cabo Verde

El 12 de junio de 2020, Saab fue detenido en el archipiélago de las islas africanas de Cabo Verde cuando su avión registrado en San Marino se detuvo para repostar en su camino a Irán (T7-JIS, la fla luz vino de caracas, venezuela). En ese tiempo, La portavoz del Departamento de Justicia de EE. UU., Nicole Navas Oxman, dijo esto quien fue arrestado con un aviso rojo de Interpol. Su tarde Abogado con sede en los Estados Unidos, María Domínguez confirmó su arresto. cuando su jet se detuvo para repostar en un vuelo a Irán.

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Alex Saab - El plan de vuelo del T7-JIS

El gobierno de Estados Unidos acusa a Saab de ser el líder de una vasta red de lavado de dinero y corrupción en Venezuela a través de empresas fantasma en los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Hong Kong, Panamá, Colombia y México.

La oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, quien es reconocido por docenas de países, incluido Estados Unidos, como presidente interino de Venezuela, ha acogido con satisfacción el arresto de Saab.

Extradición a Estados Unidos

El 15 de marzo de 2021, un tribunal regional de la CEDEAO en Nigeria ordenó a Cabo Verde que liberara a Saab y detuviera los procedimientos de extradición, alegando que las autoridades llevaron a cabo el arresto antes de que Interpol emitiera una advertencia roja. El juez describió el arresto de Saab como ilegal y dijo que debería ser liberado y pagar 200.000 dólares por la detención ilegal.

Pero el 17 de marzo de 2021, la Corte Suprema de Cabo Verde dictaminó que Saab puede ser extraditado a Estados Unidos para ser acusado de lavado de dinero. Geraldo Almeida, uno de los abogados caboverdianos que representan a Saab en su lucha contra la extradición, dijo que su equipo legal apelará la decisión ante el Tribunal Constitucional del país.

Estado actual

La la extradición aún está pendiente.

NOTA: en marzo de 2021, tel informe de inteligencia, pasó a la oposición venezolana, revisó 547.000 tweets relacionados con el caso Saab publicados en África y América del Sur desde octubre de 2020 hasta febrero de 2021.

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