22 de octubre (UPI) – El Departamento de Justicia anunció el jueves cargos contra cinco personas, incluido un colombiano vinculado al presidente venezolano Nicolás Maduro, por lavado de dinero bajo un esquema de corrupción que involucra un programa gubernamental de alimentos y medicamentos.
El gran jurado federal cinco cargos abrió el jueves, acusando a tres colombianos y dos venezolanos de lavado de dinero recibido al obtener contratos gubernamentales inflados por parte de funcionarios de soborno.
Los contratos se adjudicaron a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción, también conocido como CLAP, para la importación y distribución de alimentos y medicinas a los pobres del país.
Los fiscales dijeron que el plan se desarrolló desde julio de 2015 hasta al menos el año pasado, durante el cual los hombres conspiraron para lavar sus ganancias ilícitas a través de cuentas bancarias en Antigua y los Emiratos Árabes Unidos.
Según el documento judicial, los hombres recibieron $ 1.6 mil millones de Venezuela, de los cuales $ 180 millones fueron blanqueados a través de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia ha identificado a los colombianos como Álvaro Pulido Vargas, de 57 años; Emmanuel Enrique Rubio González, 32 años; y Carlos Rolando Lizcano Manrique, 50 años. Los venezolanos han sido identificados como el ex gobernador del estado venezolano de Táchira, José Gregorio Vielma-Mora, de 55 años; y Ana Guillermo Luis 49.
Fueron acusados de un cargo de conspiración criminal por lavado de dinero y cuatro delitos de lavado de dinero y, si son declarados culpables, enfrentan una sentencia máxima de 100 años de prisión cada uno, dijo el Departamento de Justicia. una declaración.
El anuncio de las denuncias se produce días después de que el colombiano Alex Nain Saab Moran, aliado de Maduro y socio de Pulido Vargas, fuera extraditado a Estados Unidos para ser acusado de lavado de dinero.
Estados Unidos impuso sanciones a Saab, de 49 años, y a tres de los hijastros de Maduro en julio de 2019 por beneficiarse de las importaciones de alimentos CLAP. Saab también fue sancionado por Estados Unidos el año pasado por mediar en la venta de decenas de millones de barriles de petróleo crudo en nombre de la petrolera estatal venezolana con licencia.
En julio, Gran Bretaña sancionó tanto a Saab como a Pulido Vargas por explotar dos de los programas públicos de Venezuela para proporcionar comida y refugio a los pobres del país.
La administración Biden ha intensificado sus esfuerzos para combatir la corrupción, particularmente en Centroamérica, considerándola una de las principales causas de la migración.
En junio, el presidente Joe Biden liberado un memorando para combatir la corrupción, seguido en julio por la imposición de sanciones contra 55 funcionarios centroamericanos.
Más tarde ese mes, el Tesoro incluyó en la lista negra a un ex presidente de Honduras y su esposa por su participación en «corrupción significativa» mientras estaban en el cargo.
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