Estados Unidos se une a Corea del Sur en la investigación de estafa de phishing de criptomonedas

En un esfuerzo por hacer cumplir las regulaciones sobre las criptomonedas, el gobierno de Corea del Sur continuó tomando medidas enérgicas contra las actividades ilegales que utilizan criptomonedas en la nación. Están trabajando activamente para descubrir estafas de cifrado para recuperar aún más los fondos robados de los ciudadanos. Sin embargo, las autoridades coreanas no pudieron resolver uno de estos casos de suplantación de identidad de criptomonedas de 2017 y utilizaron recursos de los Estados Unidos para atrapar a los culpables.

Hoy, los fiscales de Seúl confirmado que se asoció con las autoridades estadounidenses para investigar una estafa de phishing criptográfico. Oficina del Fiscal Supremo de Corea del Sur (SPO) había utilizado la inteligencia proporcionada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos a principios de 2018 para arrestar a tres sospechosos en el caso de fraude cibernético y determinar aún más la identidad de un sospechoso japonés entre los tres. Además, la SPO pagó con éxito alrededor de 140 millones de wones, o $ 118,000, a algunas de las víctimas de fraude.

Según las acusaciones, estos tres presuntos culpables son responsables de piratear la identificación y la contraseña de los visitantes surcoreanos y japoneses de su sitio web de phishing relacionado con Ripple. Lo lograron por un período de siete meses, desde junio de 2017 en adelante.

Además, las autoridades dicen que estos sospechosos robaron más de 900 millones de wones durante el día, lo que equivale a 2,35 mil millones de wones en valor presente. Sin embargo, el FBI transfirió información y datos al SPO y ordenó a la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Seúl que iniciara una investigación y condujera al descubrimiento reciente de estos sospechosos.

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Regulaciones criptográficas de Corea del Sur

Las autoridades surcoreanas están ajustando constantemente su ley de criptomonedas para convertirse en el principal regulador de criptomonedas a nivel mundial. A principios de este mes, el Anti-Lavado de Dinero actualizado de la nación (LMA) política resultado en el cierre de cientos de intercambios de criptomonedas pequeñas y medianas. La ley exclusiva tiene como objetivo prohibir los retiros de «intercambios coreanos a carteras que no sean de KYC como Metamask para marzo de 2022», lo que significa que todas las transacciones criptográficas de fuentes anónimas podrían prohibirse.

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