Fútbol: el banco suizo Julius Baer pagará 80 millones de dólares para poner fin a la investigación de lavado de dinero de la FIFA, Football News and Key Stories

NUEVA YORK (BLOOMBERG) – Julius Baer Group Ltd pagará casi $ 80 millones ($ 106 millones) para resolver una investigación estadounidense sobre su papel en el pago de decenas de millones de dólares en sobornos a los líderes de la FIFA, el organismo de gobierno de la fútbol mundial.

Estados Unidos ha acusado al banco privado suizo de conspiración de lavado de dinero y abandonará el caso dentro de tres años como parte de un acuerdo de enjuiciamiento diferido, si el banco cumple con ciertas condiciones. Los fiscales federales y el abogado general del banco comparecieron en una videoconferencia el jueves (27 de mayo) ante la jueza de distrito de Estados Unidos Pamela Chen en Brooklyn, Nueva York.

Julius Baer pagará una multa de $ 43,3 millones y perderá $ 36,4 millones. El banco dijo en noviembre que había asignado 79,7 millones de dólares para resolver el caso. Ha colaborado con las autoridades estadounidenses desde 2015 en una investigación de corrupción que involucró a funcionarios y afiliados de la FIFA y empresas asociadas de marketing deportivo y medios de comunicación.

El banco «acordó con ejecutivos de marketing deportivo y funcionarios de fútbol blanquear al menos $ 36,368,400 en pagos de sobornos en todo Estados Unidos en apoyo de un plan en el que las empresas de marketing deportivo sobornan a funcionarios de fútbol a cambio de derechos de transmisión de partidos de fútbol», según a una declaración de hechos que admitió Julius Baer.

El banco se negó a comentar sobre el acuerdo.

Represión masiva

El pacto es parte de una represión masiva de Estados Unidos contra la corrupción en la FIFA que ha resultado en al menos 26 cargos de culpabilidad y acuerdos de aplazamiento que involucran a varias compañías de mercadotecnia deportiva y ropa deportiva.

Un exbanquero de Julius Baer, ​​Jorge Arzuaga, fue condenado a tres años de libertad condicional en noviembre por facilitar el pago de sobornos a los presidentes de la Asociación Argentina de Fútbol y la Confederación Sudamericana de Fútbol. Colaboró ​​con los investigadores.

Aunque el banco se puso en contacto con los fiscales poco después de que Estados Unidos hiciera sus primeros arrestos por parte de la FIFA en mayo de 2015, no «presentó todas las pruebas relacionadas con la participación de la alta dirección», según documentos judiciales. Esta conducta involucró a dos altos directivos, incluido un miembro del consejo de administración. Ninguno de los dos encargados fue designado.

Desde entonces, el banco ha hecho «un esfuerzo significativo para remediar su programa de cumplimiento históricamente deficiente», gastando 112 millones de dólares en un programa de tres años para endurecer sus controles contra el lavado de dinero, dicen los periódicos.

El banco se ha enfrentado a otros escándalos en los últimos años.

En 2018, el exbanquero Matthias Krull fue sentenciado a 10 años de prisión por su papel en un complot para lavar $ 1.2 mil millones robados al productor estatal de petróleo de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA.

En 2016, el banco pagó 547 millones de dólares y firmó un acuerdo diferido después de admitir que ayudó a miles de estadounidenses a ocultar miles de millones de dólares en activos del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. Dos banqueros se declararon culpables.

Y en marzo, Julius Baer anunció que el regulador suizo Finma levantaría la prohibición de adquisiciones complejas que había impuesto al banco en febrero de 2020 debido a sus inadecuados controles de lavado de dinero.

Bank Hapoalim

El primer banco en admitir su papel en el caso y llegar a una resolución con las autoridades fue el banco israelí Bank Hapoalim Ltd y su filial suiza. Entraron en un acuerdo de aplazamiento con los Estados Unidos el año pasado y acordaron pagar más de $ 30 millones para ayudar a lavar más de $ 20 millones en sobornos y comisiones ilegales a funcionarios de la FIFA y otros entre diciembre de 2010 y febrero de 2015..

Tras un juicio en Brooklyn en 2017, José María Marín, exjefe de la federación brasileña de fútbol, ​​y Juan Ángel Napout, paraguayo, presidente de la entidad rectora del fútbol sudamericano (Conmebol) y vicepresidente de la FIFA, fueron condenados a aceptar millones. de dólares en sobornos de empresas de marketing deportivo por derechos de marketing en torneos y medios. Marin fue sentenciado a cuatro años de prisión, mientras que Napout fue sentenciado a nueve años.