Julius Baer pagará $ 80 millones para poner fin a la investigación de lavado de dinero de la FIFA (3)

Julius Baer Group Ltd. pagará casi $ 80 millones para resolver una investigación estadounidense sobre su papel en el pago de decenas de millones de dólares en sobornos a líderes de FIFA, el organismo rector del fútbol mundial.

Estados Unidos ha acusado al banco privado suizo de conspiración de lavado de dinero y abandonará el caso dentro de tres años como parte de un acuerdo diferido si el banco cumple con ciertas condiciones. Los fiscales federales y el abogado general del banco comparecieron en una videoconferencia el jueves ante el juez de distrito de EE. UU. Pamela Chen en Brooklyn, Nueva York.

Julius Baer pagará una multa de $ 43,3 millones y perderá $ 36,4 millones. El banco dijo en noviembre que había asignado 79,7 millones de dólares para resolver el caso. Ha colaborado con las autoridades estadounidenses desde 2015 en una investigación de corrupción que involucró a funcionarios y afiliados de la FIFA y empresas asociadas de marketing deportivo y medios de comunicación.

El banco “acordó con ejecutivos de marketing deportivo y funcionarios de fútbol blanquear al menos $ 36,368,400 en pagos de sobornos en todo Estados Unidos en apoyo de un plan en el que las empresas de marketing deportivo sobornan a los funcionarios de fútbol a cambio de derechos de transmisión de partidos de fútbol”, según a una declaración. hechos que Julius Baer admitió.

El banco se negó a comentar sobre el acuerdo.

Represión masiva

El pacto es parte de una represión masiva de Estados Unidos contra la corrupción en la FIFA que ha resultado en al menos 26 cargos de culpabilidad y acuerdos de aplazamiento o no involucra a varias empresas de mercadotecnia deportiva y ropa deportiva.

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Un exbanquero de Julius Baer, ​​Jorge Arzuaga, fue condenado a tres años de libertad condicional en noviembre por facilitar el pago de sobornos a los presidentes de la Asociación Argentina de Fútbol y la Confederación Sudamericana de Fútbol. Arzuaga colaboró ​​con los investigadores.

Aunque el banco se puso en contacto con los fiscales poco después de que EE. UU. Hiciera los primeros arrestos de la FIFA en mayo de 2015, no “presentó todas las pruebas relacionadas con la participación de la alta dirección”, según documentos judiciales. Esta conducta involucró a dos altos directivos, incluido un miembro del consejo de administración. No se nombró gerente.

Desde entonces, el banco ha hecho un “esfuerzo significativo para remediar su programa de cumplimiento históricamente deficiente”, gastando 112 millones de dólares en un programa de tres años para endurecer sus controles contra el lavado de dinero, dicen los periódicos.

El banco se ha enfrentado a otros escándalos en los últimos años. En 2018, el exbanquero Matthias Krull fue sentenciado a 10 años de prisión por su papel en un complot para lavar $ 1.2 mil millones robados al productor estatal de petróleo de Venezuela. Petróleos de Venezuela SA. En 2016, el banco pagó 547 millones de dólares y firmó un contrato de poder notarial diferido después de admitir que ayudó a miles de estadounidenses a ocultar miles de millones de dólares en activos del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. Dos banqueros se declararon culpables.

Y en marzo Julius Baer Anunciado que el regulador suizo Finma estaba levantando la prohibición de adquisiciones complejas impuesta al banco en febrero de 2020 debido a sus inadecuados controles de lavado de dinero.

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Banco Hapoalim

El primer banco en admitir su papel en el caso y llegar a una resolución con las autoridades fue un banco israelí. Bank Hapoalim Ltd. y su sucursal suiza. El año pasado celebraron un acuerdo de poder notarial diferido con Estados Unidos y acordaron pagar más de $ 30 millones por ayudar a lavar más de $ 20 millones en sobornos y comisiones ilegales a funcionarios de la FIFA y otros entre diciembre de 2010 y febrero de 2015.

Después de un juicio en Brooklyn en 2017, Jose maria marin, el exjefe de la federación brasileña de fútbol, ​​e Juan Angel Napout, un paraguayo que fue presidente del organismo rector del fútbol sudamericano y vicepresidente de la FIFA, fue condenado por aceptar millones de dólares en sobornos de empresas de marketing deportivo por derechos de marketing de torneos y medios. Marin fue sentenciado a cuatro años de prisión, mientras que Napout recibió una sentencia de nueve años.

(Actualizaciones sobre el rol de los gerentes en el octavo párrafo)

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David Voreacos en Nueva York en [email protected];
Patricia herida en el Tribunal Federal de Manhattan en [email protected]

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Tina Davis para [email protected]

Peter Jeffrey, David Glovin

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