Estados Unidos ha acusado al banco privado suizo de conspiración de lavado de dinero y abandonará el caso dentro de tres años como parte de un acuerdo diferido si el banco cumple con ciertas condiciones. Los fiscales federales y el abogado general del banco comparecieron en una videoconferencia el jueves ante el juez de distrito de EE. UU.
Julius Baer pagará una multa de $ 43,3 millones y perderá $ 36,4 millones. El banco dijo en noviembre que había asignado 79,7 millones de dólares para resolver el caso. Ha colaborado con las autoridades estadounidenses desde 2015 en una investigación de corrupción que involucró a funcionarios y afiliados de la FIFA y empresas asociadas de marketing deportivo y medios de comunicación.
El banco «acordó con ejecutivos de marketing deportivo y funcionarios de fútbol blanquear al menos $ 36,368,400 en pagos de sobornos en todo Estados Unidos en apoyo de un plan en el que las empresas de marketing deportivo sobornan a los funcionarios de fútbol a cambio de derechos de transmisión de partidos de fútbol», según a una declaración. hechos que Julius Baer admitió.
El banco se negó a comentar sobre el acuerdo.
Represión masiva
El pacto es parte de una represión masiva de Estados Unidos contra la corrupción en la FIFA que ha resultado en al menos 26 cargos de culpabilidad y acuerdos de aplazamiento o no involucra a varias empresas de mercadotecnia deportiva y ropa deportiva.
Un exbanquero de Julius Baer, Jorge Arzuaga, fue condenado a tres años de libertad condicional en noviembre por facilitar el pago de sobornos a los presidentes de la Asociación Argentina de Fútbol y la Confederación Sudamericana de Fútbol. Arzuaga colaboró con los investigadores.
Aunque el banco se puso en contacto con los fiscales poco después de que EE. UU. Hiciera los primeros arrestos de la FIFA en mayo de 2015, no «presentó todas las pruebas relacionadas con la participación de la alta dirección», según documentos judiciales. Esta conducta involucró a dos altos directivos, incluido un miembro del consejo de administración. No se nombró gerente.
Desde entonces, el banco ha hecho un «esfuerzo significativo para remediar su programa de cumplimiento históricamente deficiente», gastando 112 millones de dólares en un programa de tres años para endurecer sus controles contra el lavado de dinero, dicen los periódicos.
El banco se ha enfrentado a otros escándalos en los últimos años. En 2018, el exbanquero Matthias Krull fue sentenciado a 10 años de prisión por su papel en un complot para lavar $ 1.2 mil millones robados al productor estatal de petróleo de Venezuela. Petróleos de Venezuela SA. En 2016, el banco pagó 547 millones de dólares y firmó un contrato de poder notarial diferido después de admitir que ayudó a miles de estadounidenses a ocultar miles de millones de dólares en activos del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. Dos banqueros se declararon culpables.
Y en marzo Julius Baer
Banco Hapoalim
El primer banco en admitir su papel en el caso y llegar a una resolución con las autoridades fue un banco israelí.
Después de un juicio en Brooklyn en 2017,
(Actualizaciones sobre el rol de los gerentes en el octavo párrafo)
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