Julius Baer Group Ltd.pagará casi $ 80 millones para resolver una investigación estadounidense sobre su papel en el pago de decenas de millones de dólares en sobornos a líderes de FIFA, el organismo rector del fútbol mundial.
Estados Unidos ha acusado al banco privado suizo de conspiración de lavado de dinero y abandonará el caso en tres años como parte de un acuerdo de poder notarial diferido, si el banco cumple con ciertas condiciones. Los fiscales federales y el abogado general del banco comparecieron el jueves en una videoconferencia ante la jueza de distrito de Estados Unidos Pamela Chen en Brooklyn, Nueva York.
Julius Baer pagará una multa de $ 43,3 millones y perderá $ 36,4 millones. El banco dijo en noviembre que reservó 79,7 millones de dólares para resolver el caso. Ha colaborado con las autoridades estadounidenses desde 2015 en una investigación de corrupción que involucró a funcionarios y afiliados de la FIFA y empresas asociadas de marketing deportivo y medios de comunicación.
El banco «ha acordado con los ejecutivos de marketing deportivo y los funcionarios del fútbol blanquear al menos $ 36,368,400 en pagos de sobornos a través del Estados Unidos en apoyo de un esquema donde las empresas de marketing deportivo sobornaron a los funcionarios del fútbol a cambio de los derechos de transmisión de los partidos de fútbol «, según un comunicado de hechos que Julius Baer admitirted.
El banco se negó a comentar sobre el trato.
Represión masiva
El acuerdo es parte de una represión masiva de Estados Unidos contra la corrupción en la FIFA que ha dado lugar a al menos 26 alegaciones de culpabilidad y acuerdos de aplazamiento o no enjuiciamiento que involucran a varias empresas de marketing deportivo y ropa deportiva.
Un exbanquero de Julius Baer, Jorge Arzuaga, fue condenado a tres años de libertad condicional en noviembre por facilitar el pago de sobornos a los presidentes de la Federación Argentina de Fútbol y la Confederación Sudamericana de Fútbol. Arzuaga colaboró con los investigadores.
Aunque el banco se puso en contacto con los fiscales poco después de que Estados Unidos realizara los primeros arrestos de la FIFA en mayo de 2015, no «presentó todas las pruebas relacionadas con la participación de la alta dirección», según documentos judiciales. Este comportamiento involucró a dos altos directivos, incluido un miembro del consejo de administración. No se nombró gerente.
Desde entonces, el banco ha hecho un «esfuerzo significativo para remediar su programa de cumplimiento históricamente deficiente», gastando 112 millones de dólares en un programa de tres años para reforzar sus controles contra el lavado de dinero, dicen los periódicos.
El banco se ha enfrentado a otros escándalos en los últimos años. En 2018, el exbanquero Matthias Krull fue sentenciado a 10 años de prisión por su papel en un complot para lavar 1.200 millones de dólares robados al productor estatal de petróleo venezolano. Petróleos de Venezuela SA. En 2016, el banco pagó $ 547 millones y posteriormente firmó un contrato de poder diferido admitirting ha ayudado a miles de estadounidenses a ocultar miles de millones de dólares en activos del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. Dos banqueros se declararon culpables.
Y en marzo, Julius Baer anunció que el regulador suizo Finma levantaría la prohibición de adquisiciones complejas que había impuesto al banco en febrero de 2020 debido a sus inadecuados controles de lavado de dinero.
Bank Hapoalim
El primer banco un admitir su papel en el caso y llegar a una resolución con las autoridades fue el prestamista israelí Bank Hapoalim Ltd. y su filial suiza. Entraron en un acuerdo de aplazamiento con los Estados Unidos el año pasado y acordaron pagar más de $ 30 millones por ayudar a lavar más de $ 20 millones en sobornos y comisiones ilegales a funcionarios de la FIFA y otros entre diciembre de 2010 y febrero de 2015.
Tras un juicio en Brooklyn en 2017, José María Marín, exjefe de la federación brasileña de fútbol, y Juan Ángel Napout, presidente paraguayo del organismo rector del fútbol sudamericano y vicepresidente de la FIFA, fueron condenados por aceptar millones de dólares en sobornos de empresas de marketing deportivo para los medios y derechos de marketing para los torneos. Marin fue sentenciado a cuatro años de prisión, mientras que Napout fue sentenciado a nueve años.
(Actualizaciones sobre la función de la alta dirección en el octavo párrafo)
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