Julius Baer pagará $ 80 millones para poner fin a la investigación de lavado de dinero de la FIFA

Julius Baer Group Ltd.pagará casi $ 80 millones para resolver una investigación estadounidense sobre su papel en el pago de decenas de millones de dólares en sobornos a líderes de FIFA, el organismo rector del fútbol mundial.

Estados Unidos ha acusado al banco privado suizo de conspiración de lavado de dinero y abandonará el caso en tres años como parte de un acuerdo de poder notarial diferido, si el banco cumple con ciertas condiciones. Los fiscales federales y el abogado general del banco comparecieron el jueves en una videoconferencia ante la jueza de distrito de Estados Unidos Pamela Chen en Brooklyn, Nueva York.

Julius Baer pagará una multa de $ 43,3 millones y perderá $ 36,4 millones. El banco dijo en noviembre que reservó 79,7 millones de dólares para resolver el caso. Ha colaborado con las autoridades estadounidenses desde 2015 en una investigación de corrupción que involucró a funcionarios y afiliados de la FIFA y empresas asociadas de marketing deportivo y medios de comunicación.

El banco “ha acordado con los ejecutivos de marketing deportivo y los funcionarios del fútbol blanquear al menos $ 36,368,400 en pagos de sobornos a través del Estados Unidos en apoyo de un esquema donde las empresas de marketing deportivo sobornaron a los funcionarios del fútbol a cambio de los derechos de transmisión de los partidos de fútbol “, según un comunicado de hechos que Julius Baer admitirted.

El banco se negó a comentar sobre el trato.

Represión masiva

El acuerdo es parte de una represión masiva de Estados Unidos contra la corrupción en la FIFA que ha dado lugar a al menos 26 alegaciones de culpabilidad y acuerdos de aplazamiento o no enjuiciamiento que involucran a varias empresas de marketing deportivo y ropa deportiva.

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Un exbanquero de Julius Baer, ​​Jorge Arzuaga, fue condenado a tres años de libertad condicional en noviembre por facilitar el pago de sobornos a los presidentes de la Federación Argentina de Fútbol y la Confederación Sudamericana de Fútbol. Arzuaga colaboró ​​con los investigadores.

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