Morgan Stanley, Interactive Brokers enfrentan investigación de la SEC y el FBI por $100 millones en dinero sospechoso del exministro de Petróleo de Venezuela

  • Agencias federales investigan por $100 millones en activos presuntamente lavados por un exministro de Petróleo de Venezuela, dijo el Wall Street Journal.
  • Los investigadores quieren saber por qué. Morgan Stanley e IAB han estado involucrados en el manejo de dinero posiblemente sucio.
  • Ni Morgan Stanley ni IAB, el corredor en línea más grande, están actualmente acusados ​​de irregularidades.

Morgan Stanley Y Corredores interactivos más de 100 millones de dólares en activos presuntamente lavados por un exministro de Petróleo de Venezuela están siendo investigados por varias agencias federales, incluidas la SEC y el FBI, según un nuevo informe en el Periódico de Wall Street.

El informe, que cita documentos del gobierno y personas familiarizadas con el asunto, dice que la investigación federal se remonta a casi una década y fue acelerada por una denuncia de un informante en 2019. Ni Morgan Stanley ni IAB, el corredor en línea más grande, están actualmente acusados ​​de irregularidades.

La investigación se centra en dos primos venezolanos: el empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello y el exministro de Petróleo Rafael Ramírez.

Rodríguez supuestamente ayudó a lavar $ 2 mil millones en fondos ilícitos en nombre de Ramírez, acusado de robar dinero de Venezuelapetrolera estatal que utiliza contratos inflados.

Los investigadores quieren saber por qué Morgan Stanley e IAB estuvieron involucrados en el manejo del dinero posiblemente sucio de Rodríguez, a pesar de que Estados Unidos designó a Venezuela como un país de alto riesgo. lavado de dinero país hace más de una década.

Según el Journal, Rodríguez transfirió $ 108 millones a su cuenta de Morgan Stanley entre 2014 y 2015. Un informe del Departamento del Tesoro encontró que Morgan Stanley sospechaba que los fondos eran parte de un programa de lavado de dinero, pero Rodríguez, sin embargo, pudo mover los fondos a otro banco en 2017 después de que Morgan Stanley cerrara su cuenta.

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Luego, en 2018, un asociado de Rodríguez transfirió el dinero a una cuenta de IAB, a pesar de lo que los investigadores creen que eran señales de alerta obvias.

Morgan Stanley se negó a comentar sobre el Journal. IAB dijo que estaba «comprometido a cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables», pero no pudo comentar ningún detalle.

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