[Virtual Event] Aplicación y cumplimiento de las sanciones económicas de EE. UU. – 28-29 de abril, de 9:00 a. Instituto Americano de Conferencias (ACI)

28-29 de abril de 2021

9:00 – 16:45 EDT

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los XIV Foro Avanzado Anual sobre Aplicación y Cumplimiento de Sanciones Económicas tendrá lugar en formato virtual del 28 al 29 de abril de 2021, horario de verano del este. Este es un evento imperdible para altos ejecutivos y profesionales, que trabajan en las áreas de cumplimiento de sanciones globales, auditorías internas es investigaciones, Comercio internacional, bancario, seguro, contabilidad forense, es delito de cuello blanco.

La conferencia cuenta con representantes gubernamentales de alto nivel de la OFAC, el Departamento de Justicia, la Reserva Federal, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, la FDIC y el Departamento de Estado y es ampliamente considerada como el mejor evento del año debido a su alto contenido. -nivel y redes valiosas.

DIRECCIÓN KEYNOTE

Andrea Gacki
Director
Oficina de Control de Activos Extranjeros
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

El programa 2021 contará con una cobertura en profundidad de:

  • Futuro de las sanciones secundarias de Rusia
  • Tendencias recientes que surgen de las investigaciones de la OFAC, el DOJ y la SEC sobre violaciones de sanciones
  • Cómo cumplir con la nueva guía OFAC
  • ¿Qué esperar de la administración Biden?
  • Directrices específicas de país sobre Irán, Cuba, Venezuela
  • Nuevo régimen de sanciones en el Reino Unido tras el Brexit
  • Cómo minimizar el riesgo y actualizar su programa de cumplimiento de sanciones
  • Expectativas de debida diligencia para sus sucursales
  • Cómo una empresa multinacional puede mantenerse al día con varias restricciones de sanciones y cómo coordinar de manera eficiente las reglas de múltiples agencias gubernamentales
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Ver la agenda para ver el programa 2021 incluido el cuerpo docente de ponentes.

QUÉ ESPERAR EN NUESTRA NUEVA CONFERENCIA VIRTUAL

Disfrute de una plataforma en línea dinámica y fácil de usar

Sumérjase en presentaciones en vivo y discusiones grupales

Interactuar con asistentes y ponentes en un formato interactivo

Reúnase 1 a 1 con sus compañeros participantes

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